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企業管冶


信盛礦業集團有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。
雷德君先生 執行董事
尹波博士 (主席) 非執行董事
陳淑正先生 非執行董事
張永華先生 非執行董事
馬詩鎔先生 獨立非執行董事
遲洪紀先生 獨立非執行董事
董濤先生 獨立非執行董事


董事會設立了四個委員會,分別為審核委員會,提名及薪酬委員會、策略委員會及安全、健康及環境委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會
董事
審核委員會
職權範圍
提名及
薪酬委員會

職權範圍
策略委員會
職權範圍
安全、健康及
環境委員會

職權範圍
雷德君 C C
尹波 M M
陳淑正 M M
張永華 M M
馬詩鎔 C M
遲洪紀 C M
董濤 M M

附註:
C   有關委員會的主席
M   有關委員會的成員
香港, 2018年3月2日

董事會決定哪些職能須保留予董事會而哪些則授權予高級管理層。董事會適當地授予高級管理層管理與行政的職責。董事會亦就高級管理層的權力給予明確的指引,特別是在哪些情況下,高級管理層必須在代表本公司作出決定或訂立任何承諾前向董事會匯報及獲得董事會事前批准。此等安排會被定期檢討以確保符合本公司的要求。

董事會保留重要事項的決定權,包括長期目標及策略,擴大本集團的業務以加入新業務範疇、董事會及其轄下委員會的委任事宜、年度預算案、重大收購和出售、重大關連交易、銀行大額貸款、中期和期末業績公告及派發股息。


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